28 arrestati e il denaro resta introvabile

Ventotto arrestati in Ghana e Nigeria e undici milioni di dollari “identificati” per un possibile blocco. Così riassume il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti la prima operazione congiunta contro la frode nell'Africa occidentale, con Binance, Coinbase e tre società di analisi blockchain sotto i riflettori. Ci sono stati arresti, vittime salvate e una conferenza stampa.

Il dato degli undici milioni va letto con calma. Non è denaro recuperato: è denaro che qualcuno ha detto che potrebbe essere congelato. I funzionari hanno annunciato sequestri di criptomonete senza dire quanto né quali, così il numero tondo è l'unico che si può citare senza che nessuno discuta. In Ghana sono state identificate 117 vittime di tratta in attesa di tornare a casa in Nigeria.

Coinbase dice di aver localizzato 65 vittime attive e di aver evitato 415.000 dollari di perdite potenziali. TRM Labs assicura di aver scoperto una rete di riciclaggio tra privati. Meta ha cancellato 3,7 milioni di account, pagine e gruppi di Facebook e Instagram, e gli investigatori hanno ricevuto indizi su più di trenta centri di truffa. Tutto volontario, tutto gratis, tutto in nome della protezione dei consumatori.

Ecco il punto che nessuno vuole discutere. Gli stessi exchange che hanno guadagnato muovendo quei fondi appaiono ora come agenti ausiliari, perché lo Stato non sa seguire le tracce delle monete e subappalta la sorveglianza alle aziende che incassano commissioni per muoverle. Gli arrestati sono la parte visibile, quella che si può fotografare. Il sistema che ha reso possibile la frode resta identico, questo sì, con un marchio di collaborazione civica.